立案57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經濟損失3598.74萬元。上半年，青島市涉眾型經濟犯罪專項打擊、“云端”打擊成績排名全省第一……8月20日，市公安局組織召開打擊非法集資類經濟犯罪新聞發(fā)布會，通報今年以來在打擊非法集資類經濟犯罪情況，分析非法集資類經濟犯罪的常見手段，并就如何識別和遠離此類犯罪危害向市民支招。
【全市情況】打擊成績排名全省第一
據市公安局經偵支隊副支隊長胡宣倫介紹，今年以來，全市公安機關大力開展打擊涉眾型經濟犯罪專項行動，共立此類案件57起，抓獲犯罪嫌疑人133名，挽回直接經濟損失3598.74萬元。上半年，青島市涉眾型經濟犯罪專項打擊、“云端”打擊成績排名全省第一。同時，堅持打防結合，組織 “掃樓清街”活動97次，核查風險企業(yè)60家，其中立案查處4家，正在清理整頓8家。創(chuàng)建涉眾型經濟犯罪“零發(fā)案”街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）96個、“零發(fā)案”社區(qū)（村）4580個，“零參與”社區(qū)（村）850個。堅持源頭化解，大力開展“5.15”經偵宣傳季活動，制作MV宣傳片在全市45家金融機構1560個營業(yè)網點以及各辦稅服務大廳、窗口單位、地鐵公交、網絡媒體等視頻平臺進行展播，提升了廣大市民對非法集資類犯罪的知曉率，增強了防范意識，提升了防騙能力。
下一步，警方將繼續(xù)深入推進涉眾型經濟犯罪專項打擊行動，把持續(xù)嚴厲打擊非法集資類經濟犯罪活動作為整治漠視侵害群眾利益問題的重要內容，抓早抓小、防控風險，建立健全防范打擊長效機制，不斷持續(xù)提升群眾的安全感、滿意度。同時，也號召廣大市民大力支持警方的專項打擊行動，積極舉報相關線索，共建、共享良好的社會治安環(huán)境。
【典型案例】3起案例最高涉案金額6億元
青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。2019年1月10日，嶗山分局立案偵辦青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額6億余元，涉及投資人1000余人。嶗山分局依法予以嚴厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名，并對該案易貶值、易損毀的涉案財產進行提前處置，最大化挽回相關被騙群眾的經濟損失。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
青島飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案。自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實際控制人丁某龍，在公司組建成立三個營銷團隊，并組織公司業(yè)務人員，采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購買青島飛紅投資管理有限公司開設的投資理財項目，進行非法吸收公眾存款。經審計，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達5988.48萬元。公司營銷團隊人員按照吸收存款業(yè)務量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續(xù)對犯罪嫌疑人丁某龍及營銷團隊經理、業(yè)務員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審查起訴。
青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案。2015年9月25日，膠州市局立案偵辦青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額2800余萬元，涉及投資人80余人。膠州市局成立專案組實施破案攻堅，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴。2017年9月25日，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失，對主要犯罪嫌疑人張某多套房產全部予以查封。目前，該案件2名同案犯已到案，待判決后將依法對涉案房產拍賣處置，所得款項將由膠州人民法院返還受害人。目前案件已進入公訴階段。
【警方提醒】4類非法集資的常見手段
一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經濟損失。
二是編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應國家產業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項目，有的甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會公眾信任。
三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳推廣上往往一擲千金，通過聘請明星代言、名人站臺以及發(fā)布廣告、刊登專訪文章、散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，制造合法經營的假象。
四是利用親情誘騙。有些傳銷類非法集資的參與人，為了完成或提高自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關系，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人數迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。
【警方支招】如何有效識別和防范非法集資
如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕：
1.以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；
2.以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；
3.以投資養(yǎng)老產業(yè)可獲高額回報或“免費養(yǎng)老”、“以房養(yǎng)老”等為幌子的；
4.以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；
5.以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；
6.以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；
7.在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財等內容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>
8.以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；
9.“投資、理財”公司、網站及服務器在境外的；
10.要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
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