在過去幾年的時間里，土耳其至少向伊朗秘密出口了200噸黃金。今年3月土耳其內(nèi)部調(diào)查文件的泄密，讓我們得以一窺這個金額至少120億美元，涉及4個國家，可能是史上最大、最詭異洗錢計(jì)劃。
華爾街見聞此前曾提及，2012年3月至2013年7月之間，土耳其直接向德黑蘭出口了價值130億美元的黃金，以此來換取伊朗的天然氣和石油。但彭博社披露的泄密文件顯示，出口黃金似乎不僅僅是換石油這么簡單。
黃金換出口？
據(jù)彭博新聞社消息，伊朗黃金出口的增長速度非常迅猛，2011年時土耳其對伊朗出口黃金僅價值5300萬美元，到了2012年就暴漲至65億美元。這嚴(yán)重扭曲了土耳其的貿(mào)易數(shù)據(jù)，讓土耳其的經(jīng)濟(jì)看起來比實(shí)際上更強(qiáng)勁。
2012年，在黃金出口的推動下，土耳其的出口總額增長了13%至1530億美元。盡管如此，黃金出口還是未能完全抵消巨大的進(jìn)口數(shù)字。2013年，土耳其的貿(mào)易赤字共650億美元，比2012年多了200億美元。
土耳其經(jīng)濟(jì)顧問，紐約GlobalSource Partner公司的Atilla Yesilada在電話采訪中表示：“我不知道Caglayan這么做的動機(jī)是什么，他是向伊朗出口黃金的主要支持者。這么做在經(jīng)濟(jì)上沒有意義。這種出口并不能讓經(jīng)濟(jì)更加強(qiáng)勁。那么為什么要將黃金出口給伊朗呢？我們永遠(yuǎn)都不會知道?！?/P>
綠色的“訪客”
土耳其內(nèi)部調(diào)查報(bào)告泄露的內(nèi)容顯示，這些黃金出口主要是通過一名名為Sarraf的伊朗商人來操作的，他原名為Reza Zarrab，2007年時加入土耳其國籍。他曾在安卡拉的一次公開場合與土耳其總理Erdogan合過影。當(dāng)Sarraf去年12月被捕時，Erdogan還告訴媒體，他在黃金交易中“為國家做出了貢獻(xiàn)”。
據(jù)Sarraf自己估計(jì)，他一共協(xié)助土耳其向伊朗出口了120億美元黃金，約合200噸。他表示，這意味著他幫助填補(bǔ)了15%至15.5%的經(jīng)常性賬戶斥資。但他沒有說明出口黃金的時間。
出口黃金顯然利潤豐厚，據(jù)知情人士稱，Sarraf從出口中獲得了1.7%的傭金，過著窮奢極欲的生活。
另一名參與者是Caglayan，一名工程師出身的企業(yè)家，并于2007年被選舉為議員。調(diào)查人員稱，Caglayan至少從Sarraf那里拿到了5000萬美元，他還將其中的一部分錢分給了別人。他還收取了大量的鉆石，34.3萬美元的手表和3.7萬美元的鋼琴。
參與黃金出口的最后一個人則是時任土耳其國有銀行Halkbank首席執(zhí)行官的Suleyman Aslan。他充當(dāng)了將Caglayan的指令傳遞給Sarraf的中介，并從中獲得了270萬美元。這些錢首先通過行李箱交給他，然后被塞進(jìn)背包中。Aslan及其妻子在短信中用 “訪客”來暗指這些賄賂。
在一次資金運(yùn)送途中，Aslan被執(zhí)法人員攔截下來，在給妻子的短信中，他寫到：“我正在接待5名訪客，他們是綠色的，綠色的噢！”
史上最復(fù)雜非法金融操作
那么，整個計(jì)劃是如何運(yùn)作的呢？
一方面，錢通過中介從伊朗流向土耳其。Sarraf先從土耳其獲得介紹信，然后在某亞洲大國設(shè)立了四家幌子公司，借助該國的銀行作為伊朗和土耳其交易的中介。2012年7月時，其中一家昆侖銀行就曾因?yàn)闉橐晾兽D(zhuǎn)移過1億美元而受到美國制裁。
美國于2013年7月將黃金列入禁止向伊朗出售的物品名單，所以Sarraf盡可能多地趕在那之前將黃金運(yùn)至伊朗。
美國財(cái)政部前恐怖主義金融專家Jonathan Schanzer表示：“伊斯坦布爾3月14日泄露的調(diào)查報(bào)告顯示，這是我見過的最復(fù)雜的非法金融操作。整個計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò)覆蓋了土耳其、迪拜、伊朗和某亞洲大國，其手法囊括了虛開發(fā)票、偽造發(fā)票等經(jīng)典的洗錢技術(shù)?！?/P>
另一方面，他們暗中將食品替換成黃金，取道迪拜運(yùn)送到伊朗。不過偽裝的手段漏洞百出，調(diào)查人員就發(fā)現(xiàn)了搞笑的錯誤：
“訂單上顯示的是14萬噸小麥的訂單，用5000噸的貨物來代替14萬噸的小麥，我猜這恐怕有點(diǎn)困難吧……而且文件顯示，這些小麥的原產(chǎn)地居然是迪拜，要知道，迪拜是不可能出產(chǎn)小麥的……迪拜都是沙漠。”
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