【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道】據(jù)美國《華爾街日報(bào)》6月23日報(bào)，因違反美國制裁古巴、伊朗等國的規(guī)定進(jìn)行數(shù)百億美元金融交易，法國最大銀行法國巴黎銀行(法巴)面臨逾百億美元美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款。近日消息人士透露，目前接近達(dá)成和解，罰金可能為80-90億美元。此前外媒獲悉中石油等中資公司卷入法巴案中。
據(jù)報(bào)道，多位知情者透露，近幾日法巴和美國檢控方就會(huì)達(dá)成總體協(xié)議，其中包括承認(rèn)一項(xiàng)刑事指控，即承認(rèn)違反美國的《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案》和一項(xiàng)臨時(shí)禁令進(jìn)行美元交易，還會(huì)宣布法巴30多名員工離職。
知情者稱，上述法巴員工大部分已經(jīng)離職。美國調(diào)查員稱，有跡象顯示法巴違反美國對(duì)古巴、伊朗、蘇丹等國的制裁舉措，故意隱瞞300億美元這類交易。
上周路透社由消息人士處獲悉，調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對(duì)蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。法巴向一些中國公司提供了最大份額的貿(mào)易融資，其中包括中石油和中石化[微博]，這兩家公司是美國制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。
此前外媒稱美國方面可能對(duì)法巴開出100多億美元的罰單。
法國總統(tǒng)奧朗德、財(cái)長薩潘及外交部長曾公開批評(píng)，如此巨額的罰金將令美歐在自由貿(mào)易協(xié)定方面的對(duì)立立場加深。奧巴馬本月初稱不會(huì)干預(yù)減少法巴罰款之事。
歐盟負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的專員巴尼耶(Michel Barnier)本月13日表示，法巴應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦龑?duì)待。
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