國家外匯局4日通報10起外匯違規案例，內容主要涉及公司、個人通過地下錢莊非法買賣外匯，罰款金額總計1441.8萬元。
通報指出，根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯局加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，現通報部分違規典型案例。
案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計154.6萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案
2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆，金額合計295.9萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款272.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案
2017年1月至2月，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計94.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款58萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案
2017年2月至3月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計123.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款77萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2017年3月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆，金額合計435.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款270萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案
2017年4月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計72.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款50萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：湖南籍胡某非法買賣外匯案
2018年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆，金額合計361.9萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款298.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：湖北籍熊某非法買賣外匯案
2019年1月至9月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計56.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款59萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：福建籍黃某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計130.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款134.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：河南籍孟某非法買賣外匯案
2019年8月至10月，孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計69.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款82.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
來源：人民網
記者：杜燕飛
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