近期，在青島公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打整治“雷霆11號(hào)”集中行動(dòng)中，市北公安在嚴(yán)打電信詐騙戰(zhàn)線深挖線索，全力攻堅(jiān)，破獲了一批案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，切實(shí)保護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。3月3日，分局反詐中心牽頭水清溝派出所、臺(tái)東派出所，根據(jù)線索在李滄區(qū)金水路某小區(qū)打掉一個(gè)為電信詐騙集團(tuán)“洗錢(qián)”的窩點(diǎn)，抓獲5名涉嫌幫信罪嫌疑人，查獲涉案手機(jī)40余部，銀行卡110余張，涉案金額2000余萬(wàn)，為“雷霆”行動(dòng)又添戰(zhàn)果。
2021年3月3日14時(shí)許，市北分局反電信詐騙中心在梳理電信詐騙案件線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)一張涉案銀行卡的戶(hù)主是我市某學(xué)院的在校學(xué)生，于是辦案民警迅速找到這名學(xué)生進(jìn)行查證。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，原來(lái)有人在這所學(xué)院內(nèi)張貼“招聘廣告”，稱(chēng)公司為“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化器”，可面試就職，薪酬豐厚。當(dāng)學(xué)生前往面試時(shí)，“公司”負(fù)責(zé)人要求學(xué)生以自己的身份證開(kāi)多張銀行卡并辦理網(wǎng)上銀行，然后將銀行卡、U盾等交給負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人安排學(xué)生在李滄區(qū)一居民區(qū)的民宅內(nèi)通過(guò)手機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，美其名曰“資金周轉(zhuǎn)公司”。反詐中心民警會(huì)同水清溝派出所、臺(tái)東派出所經(jīng)過(guò)全面摸排調(diào)查確定：其實(shí)，該“公司”就是一個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”、從事幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)的黑窩點(diǎn)。
市北警方迅速行動(dòng)，于當(dāng)日18時(shí)許組織警力在李滄區(qū)金水路附近一居民住宅內(nèi)將4名正在進(jìn)行“洗錢(qián)”轉(zhuǎn)賬的男子當(dāng)場(chǎng)抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突擊審查獲悉：其中一名男子倪某某（男，32歲，江蘇淮安人）為團(tuán)伙主犯之一，2021年1月份，該伙同另一主犯張某波（男，30余歲，東北人，在逃）在李滄區(qū)金水路附近租了一處民宅，在此處購(gòu)買(mǎi)電腦，手機(jī)等設(shè)備，并召集張某辰（男，22歲，江蘇淮安人）、張某峰（男，30歲，吉林樺甸人）、徐某某（男，20歲，河南漯河人）等人以“創(chuàng)業(yè)孵化器”為名、以高薪為誘餌招募準(zhǔn)備踏上社會(huì)實(shí)習(xí)的大學(xué)生，并利用大學(xué)生身份證開(kāi)辦銀行卡，并用這些銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，張某辰、張某峰、徐某某3人在現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)被抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪工具筆記本電腦4部，手機(jī)40余部，銀行卡110余張。
突審中，民警獲取重要信息：在該小區(qū)另一棟樓的1樓還有一個(gè)民宅為該團(tuán)伙窩點(diǎn)，有一名“廚師”范某某（男，36歲，山東煙臺(tái)人）居住其內(nèi)，平時(shí)負(fù)責(zé)團(tuán)伙飲食，也從事“洗錢(qián)”轉(zhuǎn)賬犯罪活動(dòng)。民警乘勝追擊，趕到另一窩點(diǎn)將范某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。范某某供述：該自2021年2月開(kāi)始在團(tuán)伙擔(dān)任“廚師”，為上述犯罪嫌疑人提供飲食服務(wù)，同時(shí)見(jiàn)到從事幫信犯罪活動(dòng)“來(lái)錢(qián)很快”，于是自己也辦理了銀行卡用于幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“洗錢(qián)”。
經(jīng)查，至被抓獲時(shí)，短短一個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，該團(tuán)伙幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“洗錢(qián)”數(shù)額高達(dá)2000余萬(wàn)元。目前該團(tuán)伙被抓獲的5名嫌疑人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，此案正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的重要原因之一，是電話(huà)卡、銀行卡等管理失控。大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話(huà)卡等被騙子購(gòu)買(mǎi)后用于詐騙犯罪。因此，警方提醒廣大群眾不要將自己的銀行卡、電話(huà)卡等轉(zhuǎn)借、租借他人，避免淪為詐騙犯罪的幫兇。大學(xué)生走上社會(huì)參加實(shí)習(xí)、創(chuàng)業(yè)時(shí)一定要擦亮雙眼，認(rèn)真全面了解欲就職公司的真實(shí)情況，慎重甄別公司業(yè)務(wù)的合法性，堅(jiān)決拒絕從事違法犯罪活動(dòng)，并第一時(shí)間撥打110報(bào)警電話(huà)進(jìn)行舉報(bào)。
來(lái)源：青島日?qǐng)?bào)/觀海新聞
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