14天用虛擬貨幣“洗白”770萬元 新型黑灰產業鏈曝光

日前，浙江省紹興市越城區人民檢察院公布了一則虛擬貨幣洗錢案件，2020年6月，紹興市民李先生莫名被拉進了“李智VIP”炒股微信群。李先生先后向該平臺投入資金512萬元。誰知剛交了錢，平臺的App和網頁就崩潰了。　　

紹興市公安機關經偵查發現，被騙款項最終流入虛擬貨幣交易平臺。作案人員吳某和上游犯罪團伙配合，出資購買大量虛擬貨幣，將虛擬貨幣轉至上游犯罪團伙的收幣賬戶，短短14天，吳某等7人就為該網絡電信詐騙團伙洗白“黑錢”770萬元。

虛擬貨幣流轉不留痕，具有匿名性、復雜性、跨國性特征，成為不法分子為贓款“漂白”的新利器。近年來，國內各地警方破獲關于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露，這對優化反洗錢系統提出了更高要求。