10月20日，萊西市人民法院在青島即墨普東看守所法庭，公開開庭審理被告人陳某、趙某、邱某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案。
據(jù)了解，2019年年底，陳某加入“虛擬數(shù)字貨幣傳銷交易平臺(tái)”，參與名為“數(shù)字貨幣刷單”的虛擬投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目對(duì)外宣傳通過(guò)下載“AR”“MARK”等軟件低買高賣“數(shù)字貨幣”獲利，而實(shí)際獲利方式為不斷發(fā)展下線，拉攏新成員參與。后陳某發(fā)展趙某，趙某發(fā)展邱某等人，三人通過(guò)發(fā)獎(jiǎng)金、旅游、聚會(huì)、發(fā)紅包、承諾不賠錢等手段不斷發(fā)展社員，吸引大量人員參加投資，以參與人數(shù)和繳納會(huì)費(fèi)作為計(jì)酬和返利依據(jù)。
庭審現(xiàn)場(chǎng)
截至2020年10月17日，陳某、趙某均已達(dá)到常務(wù)理事級(jí)別，直接或者間接發(fā)展人員均超過(guò)400人，涉案金額均達(dá)千萬(wàn)元。案發(fā)前，邱某已達(dá)到理事級(jí)別，直接或間接發(fā)展人員達(dá)70余人，涉案金額200萬(wàn)元。后“數(shù)字貨幣刷單”平臺(tái)突然關(guān)閉，致使參與投資該項(xiàng)目的人員發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂集中至公安機(jī)關(guān)報(bào)案。后犯罪嫌疑人陳某、趙某、邱某投案自首。
萊西市人民檢察院在起訴書中指控被告人陳某、趙某、邱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向法院提起公訴。
庭審中，控辯雙方圍繞爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，就案件事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采信、法律適用、量刑等問題充分發(fā)表了各自的意見。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某、趙某、邱某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中陳某、趙某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法均應(yīng)予以懲處。合議庭考慮到案情重大、復(fù)雜，決定對(duì)該案擇期宣判。
【法條鏈接】
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。
犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞 記者 劉瑞東 通訊員 譚美娜 呂曉敏
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