12月10日，備受社會(huì)各界關(guān)注的“博鑫洗碼理財(cái)”案有了一審結(jié)果，青島市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪，判處被告人崔某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，分別判處被告人陳某、王某、邱某、常某、郭某、賈某等18人有期徒刑7年6個(gè)月至2年不等，并處罰金。
據(jù)了解，2018年8月前后，崔某策劃、發(fā)起“博鑫洗碼理財(cái)”項(xiàng)目，以能夠提供及時(shí)、高額回報(bào)的澳門賭場(chǎng)洗碼理財(cái)產(chǎn)品為誘餌騙取投資人信任，向社會(huì)公眾非法集資，后逐漸在全國(guó)各地形成博鑫洗碼一級(jí)團(tuán)隊(duì)，并以團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)向社會(huì)不特定人群非法吸收大量資金。博鑫洗碼理財(cái)通過微信群、投資人之間口口相傳的方式進(jìn)行公開宣傳，投資人通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向團(tuán)隊(duì)上級(jí)報(bào)單、向下級(jí)分紅，崔某雇傭多名財(cái)務(wù)人員對(duì)接各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，并使用大量他人銀行賬戶進(jìn)行收款和返利，博鑫洗碼理財(cái)規(guī)定每投資1萬元為一單。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查獲博鑫財(cái)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年8月20日，博鑫理財(cái)報(bào)單量達(dá)417萬單。經(jīng)審計(jì)，犯罪期間，崔某非法占用資金3.54億元。僅查明的平度團(tuán)隊(duì)等四個(gè)團(tuán)隊(duì)，非法集資金額達(dá)1.13億元，造成投資人損失4921萬余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人崔某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予懲處；被告人陳某明知崔某以非法占有為目的實(shí)施集資詐騙行為，仍積極提供幫助，其行為構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予懲處；被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處；被告人賈某明知崔某從事非法集資行為，為掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)，為崔某提供銀行賬戶用于資金流轉(zhuǎn)、幫助崔某提取現(xiàn)金、藏匿集資款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成洗錢罪，依法應(yīng)予懲處。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院作出上述判決。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞 記者 劉瑞東 通訊員 何文婕 呂佼
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