近日，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局2021年全國(guó)反洗錢(qián)征文比賽評(píng)選結(jié)果揭曉，青島銀行提報(bào)的《地方法人銀行優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法探析》經(jīng)過(guò)多輪專(zhuān)家評(píng)審脫穎而出，榮獲三等獎(jiǎng)。
據(jù)悉，本次征文活動(dòng)是近年來(lái)人民銀行反洗錢(qián)局首次舉辦的全國(guó)性反洗錢(qián)征文比賽，旨在拓寬反洗錢(qián)工作思路，促進(jìn)各機(jī)構(gòu)間工作經(jīng)驗(yàn)分享交流，擴(kuò)大反洗錢(qián)工作影響力。21家反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位、中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)、各類(lèi)義務(wù)機(jī)構(gòu)及高校參與了活動(dòng)。各機(jī)構(gòu)將自身在反洗錢(qián)工作的理論研究、實(shí)務(wù)操作等智慧結(jié)晶踴躍提報(bào)，匯智碰撞、溝通交流，共同助力提升我國(guó)反洗錢(qián)研究能力，為推動(dòng)新時(shí)代反洗錢(qián)工作發(fā)展提供新模式、新思想。
自定義反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施后，改進(jìn)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提升報(bào)告質(zhì)量成為行業(yè)研究熱點(diǎn)，但目前鮮有系統(tǒng)梳理理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，探討地方法人銀行監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量提升思路的論文。青島銀行提報(bào)的《地方法人銀行優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法探析》一文，深入研究國(guó)際組織及主要國(guó)家反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)要求，廣泛調(diào)研國(guó)內(nèi)多家大型銀行、區(qū)域性銀行、地方法人銀行和第三方科技公司實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，立足地方法人銀行監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，提出了提升反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的工作思路，充分展現(xiàn)了該行的反洗錢(qián)前言研究成果，因此在此次征文活動(dòng)榮獲三等獎(jiǎng)。
多年來(lái)，青島銀行反洗錢(qián)工作聚焦“緩固有風(fēng)險(xiǎn)、阻外部侵蝕”工作核心，以打造“防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)、科學(xué)識(shí)別為基礎(chǔ)、管理體系為支撐、規(guī)章制度為保障、全行合力為紐帶、督導(dǎo)教培為助力”的多維化反洗錢(qián)工作格局，以思維改革、結(jié)構(gòu)改革、制度改革、系統(tǒng)改革，不斷革新反洗錢(qián)工作體系，強(qiáng)化洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管控雙提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)價(jià)值與社會(huì)價(jià)值最大化。
未來(lái)，青島銀行表示，該行將持續(xù)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、健康發(fā)展與穩(wěn)健發(fā)展，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流，用理論創(chuàng)新推進(jìn)實(shí)踐效果優(yōu)化，以實(shí)踐創(chuàng)新加強(qiáng)理論成果深化，為銀行業(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行提供更多成熟化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展思路，積極為反洗錢(qián)工作管理模式的轉(zhuǎn)型與改革貢獻(xiàn)智慧力量。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?李菁
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