6月28日，青島市即墨區(qū)人民法院開庭審理并當庭宣判一起洗錢罪案。被告人時某犯洗錢罪被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元，這是即墨法院適用認罪認罰從寬制度審理的轄區(qū)首例洗錢罪案件。
庭審現(xiàn)場
據(jù)了解，2019年5月起，時某在明知資金來源系江某梅、時某莎破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下，提供其本人的2個銀行賬戶、其丈夫的4個銀行賬戶、其母親的1個銀行賬戶、其姐姐的1個銀行賬戶、其婆婆的2個銀行賬戶、其小叔的3個銀行賬戶幫助接收犯罪所得資金，后通過在柜臺大額取現(xiàn)、網絡理財平臺投資及購買保險等方式幫助轉移資金。經審計，涉案銀行賬戶中由投資人轉入2573萬余元，由借用賬戶轉入2343萬余元（包括涉案賬戶之間相互轉入2095萬余元）。
時某協(xié)助時某莎購買位于青島市即墨區(qū)文峰路46號某戶房屋、地下車位及儲藏室并登記在時某姐姐名下，購買位于青島市即墨區(qū)鶴山路166號某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)蓮花東路8號某戶房屋、位于青島市即墨區(qū)未央路296號某戶房屋登記在時某名下，以上房產及車位購買價格共計711萬余元。2021年11月17日，時某被抓獲歸案。
即墨法院經審理認為，被告人時某為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，提供資金賬戶，將財產轉換為現(xiàn)金及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質，情節(jié)嚴重，其行為構成洗錢罪，應予懲處。鑒于時某自愿認罪認罰，可予以從輕處罰。
據(jù)此，法院作出上述判決。
【法官說法】
洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
另外，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
在此，法官提醒，洗錢犯罪其實離我們每個人并不遙遠，在日常生活中，身邊人要求幫忙銀行轉賬的情況比較常見。當他人提出借用個人銀行賬戶“走一下賬”時，一定要提高警惕，問清楚錢款的真實來源及去向，面對他人以“好處費”利誘，要及時拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。請大家引以為戒，增強風險意識，不要被利益蒙蔽雙眼而掉進洗錢陷阱。
青島財經日報/首頁新聞 記者 劉瑞東 通訊員 安睿
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