近日，青島膠州市公安局打掉了一個利用固定電話漏洞實(shí)施犯罪的團(tuán)伙，最后一名犯罪嫌疑人柯某于11月3日落網(wǎng)。據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙利用固定電話漏洞，通過發(fā)展下線安裝語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備，為境外詐騙團(tuán)伙撥打詐騙電話提供幫助的犯罪團(tuán)伙被徹底打掉。膠州市公安局歷經(jīng)兩個多月的時間，輾轉(zhuǎn)五省兩市多線作戰(zhàn)、奔襲千里，一舉抓獲33名涉案違法犯罪人員，查實(shí)案件40余起，涉案資金1000余萬元。
犯罪嫌疑人柯某落網(wǎng)。
案起通報 座機(jī)號碼告警現(xiàn)端倪
2022年4月份，膠州市公安局接到報警反映，部分固話號碼有詐騙嫌疑，希望民警進(jìn)行核查。與此同時，膠州市公安局刑偵大隊(duì)反詐騙中心也接到上級部門涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙線索通報，膠州轄區(qū)某居民名下的固定電話自4月份以來有多次被用于冒充網(wǎng)絡(luò)購物平臺客服電話，進(jìn)行電信詐騙的違法記錄。
近年來，由于電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，相關(guān)部門加強(qiáng)了涉嫌詐騙手機(jī)號碼監(jiān)管監(jiān)測力度，有嫌疑的號碼會被第一時間封號阻斷詐騙。然而高壓之下仍有灰色角落，不法分子針對漏洞，利用某種手段使固定電話成為了詐騙工具。刑偵大隊(duì)新型犯罪研究作戰(zhàn)中心了解案情后第一時間匯報研判，并會同膠西派出所，迅速成立了專案組查辦此案。
一時貪念 法律意識太淡薄成幫兇
通過膠州公安大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)平臺的力量，專案組對可疑號碼機(jī)主及受害人展開了雙向摸排。據(jù)受害人張先生（男，42歲，湖南人）稱，由于是座機(jī)電話號碼，加之對方態(tài)度誠懇，疏忽之下便輕信了對方所謂的一系列發(fā)財(cái)門路，導(dǎo)致因?yàn)橐粫r貪念而血本無歸。
與此同時，膠州警方根據(jù)線索很快鎖定了涉嫌詐騙的固定電話機(jī)主劉某辰（男，20歲，膠州人）、付某達(dá)（男，19歲，膠州人）、葛某宇（男，18歲，膠州人）。法律意識的淡薄和高薪誘惑，讓他們這些固話機(jī)主走上了幫助犯罪的道路，劉某辰等四人也因涉嫌幫信犯罪被膠州警方采取強(qiáng)制措施。
專案組將劉某辰等4名涉嫌幫信詐騙行為的機(jī)主全部抓捕后，發(fā)現(xiàn)這起詐騙案背后竟還有一條龐大的詐騙鏈，而固話機(jī)主只不過是整個詐騙鏈最下線的工作人員，且經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)詐騙鏈涉及到的不法分子分布在全國各省各地，盤根錯節(jié)，又環(huán)環(huán)相扣，儼然是一個分工明確的犯罪集團(tuán)。
雖然案件棘手，線索稀缺，但每多耽誤一分鐘，就有可能多一名群眾被騙，專案組不敢歇息，迅速巡線追蹤，并踏上了全國各地的抓捕之路。
奔襲千里 兩地公安合作抓根源
經(jīng)過對膠州4名固話機(jī)主的訊問，以及對案件線索的深挖，專案組順藤摸瓜立刻查出其他下線所在位置。專案組民警迅速動身前往成都市，與當(dāng)?shù)毓簿中叹箨?duì)對接，進(jìn)一步研判線索，在兩地警方通力合作下，經(jīng)過三天的連續(xù)布控，最終將位于某小區(qū)的兩名冒充客服詐騙的嫌疑人李某（男，24歲，四川人）、李某洋（男，23歲，四川人）抓獲，并連夜進(jìn)行了審訊。
經(jīng)過審訊，兩名嫌疑人供述了其冒充客服進(jìn)行詐騙的違法行為，以及對接上下線的工作流程，為整個案件填補(bǔ)了重要的一環(huán)，使詐騙手法的運(yùn)營方式逐漸浮出水面。犯罪鏈條的脈絡(luò)逐漸清晰，但有關(guān)詐騙團(tuán)伙的主要嫌疑人謝某（男，26歲，重慶人），以及案件的細(xì)節(jié)仍不夠明朗。
在對線索的梳理中，專案組發(fā)現(xiàn)本案最終資金流向境外犯罪集團(tuán)，且涉及人員眾多、架構(gòu)明晰，“銀行客服、銷售經(jīng)理、技術(shù)人員”應(yīng)有盡有，儼然一個有著明確分工的小型“犯罪公司”，專案組第一時間向上級請示，并積極開展工作，最終由公安部牽頭發(fā)起了全國范圍內(nèi)的“集群戰(zhàn)役”，籌措最大力量、最快速度斬?cái)鄮椭缸镄袨榈暮谏湕l。
集群戰(zhàn)役 各地多線亮劍終破案
集群戰(zhàn)役發(fā)起后，有了突破口和兄弟單位的支持，專案組民警連夜攻克眾多嫌疑人的窩點(diǎn)及身份，并縝密部署、火速出擊。考慮到本案牽涉人員多、覆蓋地域廣，專案組決定兵分多路，坐鎮(zhèn)家中的小隊(duì)第一時間提供線索支持，使嫌疑人的一舉一動無處遁形，外勤1小隊(duì)接續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)距離四川較近的重慶等地繼續(xù)研判抓捕，其它小隊(duì)也分別趕赴多地，同步實(shí)施抓捕任務(wù)。
6月14日至6月16日，專案組陸續(xù)在四川省金堂縣、重慶市南岸區(qū)抓獲李某洋、李某、謝某、柏某、黃某林、黃某玲、馬某旺、陳某明、謝某朋共9名犯罪嫌疑人。7月14日，專案組組織警力分別趕赴廣東省揭陽市、湖南省長沙市、重慶市等地開展進(jìn)一步調(diào)查工作，并于次日在廣東省普寧市抓獲團(tuán)伙的主要客服及記賬員鄭某純和陳某敏。7月16日在湖南省長沙市陸續(xù)抓獲安裝語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備的嫌疑人劉某、丁某龍等9人。經(jīng)過兩個月五省兩市的轉(zhuǎn)戰(zhàn)，最終于7月22日在重慶市渝北區(qū)抓獲犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人謝某，至此謝某團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。
經(jīng)審問，該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“租用”固話并支付費(fèi)用的廣告，誘使固話機(jī)主上鉤，再通過使用郵寄給機(jī)主的設(shè)備，使機(jī)主的固定電話成為境外詐騙團(tuán)伙的作案工具，使機(jī)主成為了幫信罪嫌疑人。自2022年3月，先后作案40余起，涉案資金1000余萬元。該團(tuán)伙使用的設(shè)備內(nèi)被植入某種遠(yuǎn)程控制軟件，該軟件為境外詐騙公司開發(fā)并逐部安裝到語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備內(nèi)。
下一步，膠州市公安局將繼續(xù)開展工作，在全鏈條打擊的基礎(chǔ)上全力追贓挽損，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫助鏈條，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。
青島財(cái)經(jīng)日報/首頁新聞記者 王墨然 通訊員 劉洋 崔邦德
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