4月11日，萊西市人民法院公開開庭審理被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪、洗錢罪一案，該案涉案金額43347382元。為深入推進(jìn)司法公開，萊西法院邀請(qǐng)萊西市人大代表、政協(xié)委員、特邀監(jiān)督員、金融部門相關(guān)人員及集資參與人代表參加旁聽，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。
庭審現(xiàn)場(chǎng)
據(jù)了解，2017年8月，李某擔(dān)任某財(cái)富投資管理（北京）有限公司萊西分公司負(fù)責(zé)人期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以發(fā)放宣傳單、召開推介會(huì)、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，承諾高額的年化收益，通過銷售“富盈寶”“F智投”“保理債權(quán)”產(chǎn)品的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金。經(jīng)查證，李某任負(fù)責(zé)人期間，該萊西分公司共向馬某某、唐某某等173人吸收存款43347382元，其中復(fù)投金額2893000元，造成投資人損失計(jì)24414267.71元。2021年3月、2021年5月，李某將非法吸收公眾存款獲得的部分收益用于買房還貸。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某明知是非法吸收公眾存款犯罪所得，通過歸還房屋貸款方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。
庭審中，控辯雙方在合議庭主持下充分舉證質(zhì)證、發(fā)表辯論意見。該案因案情復(fù)雜，將擇期宣判。
【法官后語】
近年來，“投資理財(cái)”走進(jìn)普通百姓生活，但現(xiàn)實(shí)中名為“投資理財(cái)”，實(shí)為非法吸收公眾存款的案例頻發(fā)。不法分子以合法公司為“外衣”，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，并選擇熱點(diǎn)投資項(xiàng)目和行業(yè)，許以高額回報(bào)進(jìn)行公開或定向吸收錢款，達(dá)到非法吸收公眾存款的目的。實(shí)際上，投資公司僅是經(jīng)工商注冊(cè)的一般企業(yè)，而不是經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是以自有資金進(jìn)行投資、開展投資咨詢等，沒有取得金融許可證的公司，不允許公開向社會(huì)募集資金。
值得關(guān)注的是，本案大部分集資參與人為老年人。在此，法官特別提醒，高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目，要加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，多與家中子女溝通，冷靜分析，審慎選擇，避免財(cái)產(chǎn)損失。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?劉瑞東 通訊員 閆永偉
責(zé)任編輯：林紅
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