4月11日，萊西市人民法院公開開庭審理被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪、洗錢罪一案，該案涉案金額43347382元。為深入推進司法公開，萊西法院邀請萊西市人大代表、政協委員、特邀監督員、金融部門相關人員及集資參與人代表參加旁聽，主動接受社會各界監督。
庭審現場
據了解，2017年8月，李某擔任某財富投資管理（北京）有限公司萊西分公司負責人期間，未經有關部門依法批準，以發放宣傳單、召開推介會、口口相傳等方式進行公開宣傳，承諾高額的年化收益，通過銷售“富盈寶”“F智投”“保理債權”產品的方式，向社會不特定對象募集資金。經查證，李某任負責人期間，該萊西分公司共向馬某某、唐某某等173人吸收存款43347382元，其中復投金額2893000元，造成投資人損失計24414267.71元。2021年3月、2021年5月，李某將非法吸收公眾存款獲得的部分收益用于買房還貸。
公訴機關認為，被告人李某違反國家金融管理法規，未經依法批準，非法吸收公眾存款，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某明知是非法吸收公眾存款犯罪所得，通過歸還房屋貸款方式掩飾、隱瞞其來源和性質，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。
庭審中，控辯雙方在合議庭主持下充分舉證質證、發表辯論意見。該案因案情復雜，將擇期宣判。
【法官后語】
近年來，“投資理財”走進普通百姓生活，但現實中名為“投資理財”，實為非法吸收公眾存款的案例頻發。不法分子以合法公司為“外衣”，辦理完備的工商執照、稅務登記等手續，并選擇熱點投資項目和行業，許以高額回報進行公開或定向吸收錢款，達到非法吸收公眾存款的目的。實際上，投資公司僅是經工商注冊的一般企業，而不是經金融監管部門批準的金融機構，其經營業務主要是以自有資金進行投資、開展投資咨詢等，沒有取得金融許可證的公司，不允許公開向社會募集資金。
值得關注的是，本案大部分集資參與人為老年人。在此，法官特別提醒，高收益往往伴隨著高風險，面對“高額回報”“快速致富”的投資項目，要加強防范風險意識，多與家中子女溝通，冷靜分析，審慎選擇，避免財產損失。
青島財經日報/首頁新聞記者 劉瑞東 通訊員 閆永偉
責任編輯：林紅
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