“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實(shí)際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。看似已梳理清晰的詐騙案而今又生枝蔓，京東與諾亞財(cái)富各執(zhí)一詞。
每經(jīng)記者 王郁彪 每經(jīng)編輯 劉雪梅
針對(duì)此前諾亞財(cái)富起訴求京東連帶賠償35億元一案，12月4日，京東發(fā)言人官微發(fā)布聲明稱，“承興案”中，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。
京東集團(tuán)聲明 圖片來源：京東發(fā)言人官微
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，諾亞財(cái)富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“歌斐”）與上海自言汽車租賃服務(wù)有限公司訴京東、“承興系”公司、蘇州晟雋等公司的保理合同糾紛案，于11月24日在上海市金融法院再次開庭審理。
這也是該起案件3月開庭審理后的再次開庭。該起訴訟迅速引發(fā)熱議，11月27日，“刻倆蘿卜章騙了300億”的詞條還沖上微博熱搜，讓曾轟動(dòng)一時(shí)的承興系詐騙案再獲大量關(guān)注。
諾亞財(cái)富相關(guān)人士曾于11月28日回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者時(shí)稱，并非近日才選擇起訴，歌斐在事件發(fā)生時(shí)便在盡可能快速的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了相關(guān)起訴，爭取最大程度維護(hù)投資人合法權(quán)益。
隨后，諾亞財(cái)富也通過官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于承興案相關(guān)發(fā)布失實(shí)的聲明，并稱網(wǎng)傳承興案相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)，諾亞財(cái)富也是承興案中的受害者之一。
雙方各執(zhí)一詞，該起案件最終結(jié)果，還有待法院最終判決。
京東回應(yīng)：諾亞財(cái)富惡意起訴 誤導(dǎo)投資人和公眾
針對(duì)諾亞財(cái)富此次訴訟，京東表示，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號(hào)稱“全球綜合金融平臺(tái)”的諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。
京東方面稱，面對(duì)持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂（一審已被判刑），導(dǎo)致投資人受到重大損失，對(duì)投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。
記者此前從知情人士處了解到，整個(gè)造假過程中，承興系實(shí)控人羅靜委派數(shù)人使用假工牌、訪客證，混進(jìn)京東，冒充其員工與諾亞調(diào)研人員會(huì)面。
據(jù)稱，京東走賬的公司為網(wǎng)銀在線（北京）有限公司，羅靜便注冊(cè)了網(wǎng)銀在線廣東公司，租服務(wù)器，造假數(shù)據(jù)庫，制作插件假冒京東供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)，修改賬期、紅字通知單等。而到了書面確認(rèn)環(huán)節(jié)，諾亞發(fā)函至京東，羅靜委派相關(guān)人員買通EMS快遞員將郵件攔截并蓋上假章。
判決書也顯示，“承興系”詐騙案造假過程，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司內(nèi)的相關(guān)詐騙行為，也均系承興系人員通過全程造假方式所為。
而京東在聲明中提到的高管方建華，為諾亞公司旗下諾亞基金負(fù)責(zé)與承興系公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的工作人員。
一審裁判文書顯示，2016年9月起，承興系公司在同諾亞公司及旗下歌斐開展融資業(yè)務(wù)及騙取歌斐錢款過程中，為謀取不正當(dāng)利益，經(jīng)被告人羅靜批準(zhǔn)，由被告人羅嵐多次給予方建華共計(jì)300余萬港元，折合人民幣200余萬元。
據(jù)方建華供述，利用職務(wù)便利為羅靜公司提供方便，并多次收受賄賂款。上海市楊浦區(qū)的刑事判決書顯示，方建華因在業(yè)務(wù)工作中收受承興系公司羅嵐給予的錢款200余萬元，觸犯非國家工作人員受賄罪，已被判處刑罰。
“匪夷所思”的高額訴訟京東諾亞各執(zhí)一詞
目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實(shí)際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。看似已梳理清晰的詐騙案而今又生枝蔓，京東與諾亞財(cái)富各執(zhí)一詞。
京東在聲明中稱，根據(jù)公開信息，諾亞財(cái)富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對(duì)投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴(yán)重的風(fēng)控缺陷。
京東同時(shí)指出，諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問題，惡意對(duì)第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會(huì)公正判決該案件。
諾亞財(cái)富相關(guān)人士此前于11月28日回應(yīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者時(shí)曾表示，作為私募基金管理人，歌斐在承興基金的募集、投資、管理等環(huán)節(jié)均按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行運(yùn)作。承興基金產(chǎn)品在基金業(yè)協(xié)會(huì)均完成備案手續(xù)。管理人將持續(xù)根據(jù)法律法規(guī)要求與合同約定，履行信息披露等義務(wù)，勤勉盡責(zé)維護(hù)投資人權(quán)益。
針對(duì)此次訴訟，諾亞財(cái)富相關(guān)人士則稱，并非近日才選擇起訴，歌斐在事件發(fā)生時(shí)便在盡可能快速的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了相關(guān)起訴動(dòng)作，爭取最大程度維護(hù)投資人合法權(quán)益。本次庭審并非第一次，因案件涉及其他刑事等程序，故庭審時(shí)間有所延遲。
對(duì)于該事件對(duì)公司可能造成的損失以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上的影響，諾亞財(cái)富相關(guān)人士稱，財(cái)富管理行業(yè)正處于去偽存真的時(shí)期，非標(biāo)資產(chǎn)配置是特殊歷史時(shí)期的產(chǎn)物。自資管新規(guī)出臺(tái)后，監(jiān)管的整體導(dǎo)向是促進(jìn)此類業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，退出歷史舞臺(tái)是必然。而資管新規(guī)以來，諾亞便啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型并快速完成轉(zhuǎn)型。
承興案及衍生出的訴訟造成的損失，諾亞財(cái)富表示，財(cái)務(wù)上此前和解方案所涉及相關(guān)費(fèi)用已在2020年四季度完全計(jì)提，已完全消除因承興事件對(duì)公司未來業(yè)績表現(xiàn)所帶來的不確定性。京東則在聲明中稱，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司聲譽(yù)及權(quán)益遭受了重大損失。
這場(chǎng)由300億承興系詐騙案所引發(fā)的35億元訴訟案件，正在等待法院最終判決。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》也將持續(xù)跟蹤案件進(jìn)展及后續(xù)。
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
責(zé)任編輯：王海山
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