動動手指，開設(shè)賬戶，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出、購買虛擬貨幣即可獲得提成，千萬警惕，說不定已經(jīng)涉嫌違法犯罪。近日，膠州市公安局辦理的一起利用虛擬貨幣USDT（全稱“泰達(dá)幣”，以下簡稱“U幣”）進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關(guān)違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金800多萬元。
網(wǎng)上逃犯牽出案中案
2024年2月，膠州市公安局馬店派出所發(fā)現(xiàn)一名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上逃犯薛某出現(xiàn)在膠州附近，民警立即行動，于2月24日在薛某住處將其抓獲。薛某落網(wǎng)以后，民警在對薛某的審查過程中，發(fā)現(xiàn)一名男子與薛某的合作關(guān)系非常可疑，從薛某與對方的聊天記錄中發(fā)現(xiàn)，薛某曾幫助對方開過公戶，對方則答應(yīng)支付相應(yīng)的報(bào)酬，賬戶名稱基本都與“留學(xué)”相關(guān)，由于案情復(fù)雜，民警第一時(shí)間匯報(bào)上級部門成立專案組進(jìn)行偵辦。“專案組通過對含有 ‘留學(xué)’名稱的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行分析后，推測嫌疑人主要利用營業(yè)執(zhí)照辦理對公賬戶后購買‘U幣’實(shí)現(xiàn)對非法錢財(cái)進(jìn)行洗錢目的。”馬店派出所民警丁子谞說。
為斬?cái)喾缸镦湕l，民警立即行動，查明對方的身份為況某某，并于2月26日前在某機(jī)場附近將其抓獲。經(jīng)過工作，況某某如實(shí)交代了自己伙同孫某某、隋某某等人進(jìn)行幫信犯罪活動的過程，三人并不經(jīng)常見面，基本以網(wǎng)上聊天的形式來進(jìn)行幫信犯罪過程中的交流。
先收后買完成黑交易
據(jù)況某某供述，2023年9月，況某某的好友孫某某聯(lián)系到他，稱有一個(gè)來錢快的活兒，問他有沒有興趣，然而在聽孫某某說完這個(gè)所謂的“來錢快的活兒”竟然是要自己辦理對公賬戶來走流水，且都是一些非法所得的資金后，況某某心中有所動搖，受利益誘惑最終還是答應(yīng)下來。
在從事幫信活動不久后，況某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因?yàn)樾枰罅繉~戶，所以我找朋友幫我辦這個(gè)事，買入用他人身份證件辦理的營業(yè)執(zhí)照，我給他相應(yīng)報(bào)酬。”況某某說道。況某某、孫某某注冊公共賬戶用來收錢，孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上線將錢打進(jìn)辦理的賬戶里，況某某將錢款轉(zhuǎn)給隋某某用來購買“U幣”。最后幾人從中抽成后，再將非法資金以“U幣”的形式返還給上家，他們利用這一套流程，從2023年11月份開始了幫信犯罪之路。
雷霆出擊斬?cái)喾缸镦?/strong>
根據(jù)掌握的線索，膠州警方經(jīng)過工作迅速掌握了孫某某、隋某某的行蹤，并于2月分別將孫某某、隋某某抓獲，二人對自己的犯罪行徑供認(rèn)不諱。歷經(jīng)4個(gè)月的時(shí)間，警方又將涉嫌買賣國家證件的匡某等6人抓獲歸案。
“走流水很復(fù)雜，我們就根據(jù)上家的意思買‘U幣’后再還給他們。”孫某某說，“按照商量好的抽成，我拿6%，況某某拿5%，也答應(yīng)給隋某某提成……”
據(jù)查，截至案發(fā)時(shí)，況某某等三人通過非法手段共結(jié)算資金達(dá)800余萬元。目前，況某某、孫某某、隋某某三人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候?qū)彙０讣谶M(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：警惕信息泄露
膠州市公安局在此提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡等借給他人使用，以防被不法分子利用進(jìn)行違法犯罪活動。同時(shí)，警方將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，加大對各類信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的打擊力度，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/首頁新聞記者 李澍
責(zé)任編輯：林紅
請輸入驗(yàn)證碼