動動手指，開設賬戶，轉入轉出、購買虛擬貨幣即可獲得提成，千萬警惕，說不定已經涉嫌違法犯罪。近日，膠州市公安局辦理的一起利用虛擬貨幣USDT（全稱“泰達幣”，以下簡稱“U幣”）進行幫助信息網絡犯罪的案件即將審查起訴，抓獲相關違法犯罪嫌疑人9名，涉案資金800多萬元。
網上逃犯牽出案中案
2024年2月，膠州市公安局馬店派出所發現一名涉嫌電信網絡詐騙的網上逃犯薛某出現在膠州附近，民警立即行動，于2月24日在薛某住處將其抓獲。薛某落網以后，民警在對薛某的審查過程中，發現一名男子與薛某的合作關系非常可疑，從薛某與對方的聊天記錄中發現，薛某曾幫助對方開過公戶，對方則答應支付相應的報酬，賬戶名稱基本都與“留學”相關，由于案情復雜，民警第一時間匯報上級部門成立專案組進行偵辦。“專案組通過對含有 ‘留學’名稱的轉賬記錄進行分析后，推測嫌疑人主要利用營業執照辦理對公賬戶后購買‘U幣’實現對非法錢財進行洗錢目的。”馬店派出所民警丁子谞說。
為斬斷犯罪鏈條，民警立即行動，查明對方的身份為況某某，并于2月26日前在某機場附近將其抓獲。經過工作，況某某如實交代了自己伙同孫某某、隋某某等人進行幫信犯罪活動的過程，三人并不經常見面，基本以網上聊天的形式來進行幫信犯罪過程中的交流。
先收后買完成黑交易
據況某某供述，2023年9月，況某某的好友孫某某聯系到他，稱有一個來錢快的活兒，問他有沒有興趣，然而在聽孫某某說完這個所謂的“來錢快的活兒”竟然是要自己辦理對公賬戶來走流水，且都是一些非法所得的資金后，況某某心中有所動搖，受利益誘惑最終還是答應下來。
在從事幫信活動不久后，況某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因為需要大量對公賬戶，所以我找朋友幫我辦這個事，買入用他人身份證件辦理的營業執照，我給他相應報酬。”況某某說道。況某某、孫某某注冊公共賬戶用來收錢，孫某某負責聯系上線將錢打進辦理的賬戶里，況某某將錢款轉給隋某某用來購買“U幣”。最后幾人從中抽成后，再將非法資金以“U幣”的形式返還給上家，他們利用這一套流程，從2023年11月份開始了幫信犯罪之路。
雷霆出擊斬斷犯罪鏈
根據掌握的線索，膠州警方經過工作迅速掌握了孫某某、隋某某的行蹤，并于2月分別將孫某某、隋某某抓獲，二人對自己的犯罪行徑供認不諱。歷經4個月的時間，警方又將涉嫌買賣國家證件的匡某等6人抓獲歸案。
“走流水很復雜，我們就根據上家的意思買‘U幣’后再還給他們。”孫某某說，“按照商量好的抽成，我拿6%，況某某拿5%，也答應給隋某某提成……”
據查，截至案發時，況某某等三人通過非法手段共結算資金達800余萬元。目前，況某某、孫某某、隋某某三人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候審。案件正在進一步偵辦中。
警方提醒：警惕信息泄露
膠州市公安局在此提醒市民，切勿將帶有自己身份信息的證件、銀行卡等借給他人使用，以防被不法分子利用進行違法犯罪活動。同時，警方將繼續保持高壓態勢，加大對各類信息網絡犯罪活動的打擊力度，切實維護人民群眾的財產安全和社會穩定。
青島財經日報/首頁新聞記者 李澍
責任編輯：林紅
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