1月8日，青島市中級人民法院舉行今年第1場新聞發(fā)布會，通報青島法院懲治洗錢犯罪工作情況和典型案例。
2022年以來，青島兩級法院共審結洗錢犯罪案件52件，對59名被告人判處刑罰。其中，2022年審結洗錢犯罪案件16件，2023年審結洗錢犯罪案件19件，2024年審結洗錢犯罪案件17件。這些案件犯罪數(shù)額較高，低則幾十萬元，高則數(shù)千萬元。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主，其中，金融詐騙犯罪案件15件，占33.3%；貪污賄賂犯罪案件10件，占22.2%；毒品犯罪案件8件，占17.8%；破壞金融管理秩序犯罪案件6件，占13.3%。洗錢犯罪案件類型中，隱瞞本人實施的上游犯罪所得及收益的“自洗錢”犯罪案件數(shù)量占57.8%。
洗錢犯罪社會危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉，妨害司法機關依法追繳犯罪所得及其收益，破壞金融管理秩序，威脅國家經(jīng)濟與金融安全，而且為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。青島法院對洗錢犯罪依法嚴懲，判處監(jiān)禁刑比例96.2%。
近年來，青島法院把握洗錢犯罪的新特點，強化證據(jù)綜合審查判斷標準，重視罪責刑相適應，提升打擊洗錢犯罪的效率和準確性。落實“一案雙查”機制，對可能存在的洗錢犯罪線索，及時移交偵查、公訴機關。定期向市反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室報送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數(shù)據(jù)信息支持。深入總結剖析犯罪成因、規(guī)律、特點，及時發(fā)現(xiàn)社會治理、行業(yè)治理的短板弱項，有針對性地提出改進和加強的司法建議，全力筑牢洗錢犯罪防線。
青島中院對近年來青島兩級法院審結的洗錢犯罪案件進行全面梳理，選取5個不同類型的典型案例發(fā)布，增強全社會對打擊洗錢犯罪工作的關注和了解，提升全民反洗錢意識，引導社會公眾自覺抵制洗錢犯罪。
案例1：
被告人為黑社會組織“輸血續(xù)命”被判刑
劉某丙系黑社會性質組織組織者、領導者，2005年至2020年期間，劉某甲按照劉某乙和劉某丙的指示，將自己的銀行賬戶提供給黑社會性質組織使用，并幫助劉某乙提現(xiàn)、轉賬。經(jīng)審計，劉某甲賬戶資金流入9000余萬元，資金流出9000余萬元。劉某甲還為劉某乙和劉某丙頂名購買房產(chǎn)、車輛，虛構與二人之間的交易，將部分財產(chǎn)轉移至自己名下。
2021年1月，劉某甲明知劉某丙被抓獲前交給其的現(xiàn)金、賬本等系黑社會性質組織犯罪的所得及收益，仍安排他人將賬本及200余萬元等款物轉移。
據(jù)此，法院以洗錢罪，判處被告人劉某甲有期徒刑并處罰金。
案例2：
被告人用贓款買房、投資項目被數(shù)罪并罰
2018年至2021年期間，紀某利用職務便利，先后收受他人所送的現(xiàn)金、房屋等，價值616萬余元。后紀某將收受賄賂款中的194萬元分別用于投資項目、購買房產(chǎn)、出借和家庭消費。
據(jù)此，法院以受賄罪和洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人紀某有期徒刑并處罰金。
案例3：
被告人幫助朋友轉移犯罪所得因洗錢罪獲刑
2019年，時某明知資金系其朋友破壞金融管理秩序犯罪所得，仍提供其本人和家人的銀行賬戶幫助接收犯罪資金，后又通過大額取現(xiàn)、投資理財、購買保險、頂名購買房屋等方式幫助轉移資金。
據(jù)此，法院以洗錢罪，判處被告人時某有期徒刑并處罰金。
案例4：
男子用女友收款碼接收毒資均構成洗錢罪
2021年7月至9月期間，陳某在販賣毒品過程中，為掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質，將其女友趙某的微信收款碼用于收取毒資共計5萬余元。趙某在已知個人賬戶資金系陳某販賣毒品所得后，仍將錢款轉移。
據(jù)此，法院以販賣毒品罪和洗錢罪，數(shù)罪并罰，判處被告人陳某有期徒刑并處罰金；以洗錢罪，判處被告人趙某有期徒刑并處罰金。
案例5：
被告人協(xié)助轉換走私犯罪所得構成洗錢罪
2022年5月，李某收購包某、陳某等人從境外走私的煤炭3000余噸。期間，為偽造煤炭來源，李某聯(lián)系他人以某公司名義走賬、開具發(fā)票，并將購入的走私煤炭與從國內采購的煤炭摻配后銷售。煤炭貨款又通過某公司多次流轉，最終匯入走私犯罪分子實際控制的賬戶，李某在此過程中獲取“好處費”13萬余元。
據(jù)此，法院以洗錢罪，判處被告人李某有期徒刑并處罰金。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 劉瑞東 通訊員 朱本騰 時滿鑫
責任編輯：林紅
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