今年5月15日是第十六個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，主題為“與民同心、為您守護”。青島市公安局將通過現(xiàn)場集中宣傳、視頻展播、城市燈光秀、“金融安全進萬家”等一系列活動，全方位、多渠道展示2024年以來全市公安經(jīng)偵部門在打擊和防范經(jīng)濟犯罪方面取得的成果，彰顯其護航經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、營造法治化營商環(huán)境的堅定信心與決心。 5月14日上午，在青島市人民政府新聞辦公室召開的新聞發(fā)布會上，青島市公安局黨委委員、副局長薛建設(shè)公布了8起經(jīng)濟領(lǐng)域犯罪典型案例。
一、李某某串通投標案。2024年3月，市公安局經(jīng)偵支隊會同市南分局偵破一起涉及標的金額1400余萬元的串通投標案。經(jīng)查，青島某工貿(mào)有限公司法定代表人、實控人李某某，伙同青島某環(huán)保有限公司招標部門負責人高某某、劉某某等人，與委托招標公司及其他投標公司串通報價進行圍標，中標青島某環(huán)保公司項目，嚴重損害環(huán)保公司及其他投標人利益。2025年5月，該案已依法移送市南區(qū)人民檢察院審查起訴。
二、夏某騙取出口退稅案。2024年3月，市公安局經(jīng)偵支隊會同膠州市局偵破“3·06”騙取出口退稅案，搗毀騙稅窩點4個，抓獲犯罪嫌疑人23人，成功阻止2000余萬元出口退稅款被騙。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人夏某為首的犯罪團伙，幕后控制多家進出口公司進行虛假的資金、物流往來業(yè)務，指使多家貨代報關(guān)公司虛構(gòu)出口手續(xù)，操控國內(nèi)空殼公司非法購買外匯，制造外貿(mào)收匯假象，并虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，利用虛假農(nóng)產(chǎn)品出口業(yè)務騙取出口退稅款。2024年7月，該案已依法移送膠州市人民檢察院審查起訴。
三、孫某、徐某銀行卡詐騙案。2024年3月，市公安局經(jīng)偵支隊會同膠州市局偵破系列銀行卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2人。經(jīng)查，2023年10月，犯罪嫌疑人孫某通過境外聊天軟件從許某處購得盜刷他人銀行卡的微型攝像機和讀卡器，并與其同學牛某一起將設(shè)備偷裝在ATM機上，對客戶銀行卡信息進行盜取，復制銀行卡后非法提款20余萬元。2024年11月，犯罪嫌疑人孫某、許某被膠州市人民法院依法判處有期徒刑。
四、喬某虛開增值稅專用發(fā)票案。2023年12月，市公安局經(jīng)偵支隊會同市北分局偵破喬某等人虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人9人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人喬某、劉某等人非法盜用公民身份信息，在工商登記和稅務登記過程中，篡改資料成立多家空殼公司，虛開發(fā)票，賺取開票費。現(xiàn)已查明，省內(nèi)146家公司法人代表被冒充，涉嫌過票企業(yè)100余家，涉及全國31個省、自治區(qū)、直轄市。2025年3月，該案已由市北區(qū)人民檢察院依法提起公訴。
五、宣某某非法經(jīng)營案。2024年4月，市公安局經(jīng)偵支隊會同黃島分局偵破宣某某非法經(jīng)營案。經(jīng)查，宣某某自2023年4月份開始，在未取得國家金融服務資質(zhì)以及資金結(jié)算許可的情況下，先后發(fā)展團伙成員趙某某等人，以淘寶店鋪虛假訂單的形式為客戶提供套現(xiàn)服務，共計轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)流水1.74億元，非法獲利174萬元。2024年12月，犯罪嫌疑人宣某某被黃島區(qū)人民法院依法判處有期徒刑并處罰金。
六、劉某某合同詐騙案。2024年2月，市公安局經(jīng)偵支隊會同即墨分局偵破劉某某合同詐騙案。經(jīng)查，2022年12月，犯罪嫌疑人劉某某謊稱自己是山東某農(nóng)產(chǎn)品有限公司員工，以其能通過公司墊資向某單位提供食材并獲取高額利潤為由，偽造該農(nóng)產(chǎn)品有限公司印章、偽造墊資合同，騙取夏某人民幣450余萬元。另外，犯罪嫌疑人劉某某以投資工程項目可獲取高額利潤為由詐騙9人共計700余萬元。2024年4月，該案已依法移送即墨區(qū)人民檢察院審查起訴。
七、劉某某非法經(jīng)營案。2024年8月，市公安局經(jīng)偵支隊會同嶗山分局偵破涉案金額14億余元的劉某某等人非法經(jīng)營案。經(jīng)查，2022年1月以來，犯罪嫌疑人劉某某等人在未獲得證券業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)的情況下，開發(fā)并運營資管平臺非法經(jīng)營場外配資業(yè)務。該團伙通過發(fā)展代理招攬客戶，并提供3至8倍杠桿配資用于炒股，累計發(fā)展投資客戶530余人，非法獲利1200余萬元。2025年1月，該案已依法移送嶗山區(qū)人民檢察院審查起訴。
八、王某等人保險詐騙案。2024年7月，市公安局經(jīng)偵支隊會同李滄分局偵破王某等人保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人7人，挽回經(jīng)濟損失50余萬元。經(jīng)查，自2021年以來，王某等人購買高端二手事故車，維修后再購買高額車損險，先后在李滄區(qū)、市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)等地故意制造水淹事故、交通事故共計15起，獲取高額車損險賠付款80余萬元。2024年11月，該案已依法移送李滄區(qū)人民檢察院審查起訴。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李澍
責任編輯：王海山
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