揭秘新型網(wǎng)絡黑客犯罪

新華社西安８月２２日電題：盜取虛擬幣６億元！揭秘新型網(wǎng)絡黑客犯罪 

新華社“新華視點”記者姚友明、陳晨 

３名專業(yè)化網(wǎng)絡技術人員組成的犯罪團伙，幾乎沒有留下線索，悄無聲息地盜取了高達６億元的虛擬幣！ 

近日，西安警方破獲了一起特大網(wǎng)絡黑客盜竊虛擬貨幣案，隨著案件辦理的深入，新型網(wǎng)絡黑客犯罪的手段和路徑逐漸浮出水面。 

上億元市值虛擬貨幣被盜，查案似入不斷變化的“迷宮” 

３月３０日，西安市公安局經(jīng)開分局接到受害人張某報警，稱其個人電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值達上億元。西安市公安局迅速成立專案組開展偵破工作。 

然而，警方面對的是一個頗為復雜的局面：經(jīng)初步調(diào)查，受害人沒有進行過任何操作，犯罪嫌疑人以高超的網(wǎng)絡黑客技術遠程控制，盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，幾乎沒有留下任何作案痕跡。 

“這種新型網(wǎng)絡技術犯罪案在全國范圍內(nèi)都很罕見。”西安市公安局經(jīng)開分局副局長楊世英介紹。 

專案組成員、西安市反詐騙中心民警衛(wèi)元祥第一時間對被盜走的虛擬貨幣展開追蹤，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的技術能力十分“了得”：犯罪嫌疑人將盜取的虛擬貨幣分為三等份，再分別經(jīng)由不同的虛擬貨幣交易平臺反復拆分、轉(zhuǎn)移，以此增加迷惑性，最終再匯集到一個賬戶中，準備變賣轉(zhuǎn)換成人民幣提現(xiàn)。 

辦案民警介紹，以比特幣為例，由于其賬號只是一串基于區(qū)塊鏈生成的編碼，稱為“地址”，一般情況下并不能通過該地址直接追溯到個人。虛擬賬戶的匿名性特征，大大增加了辦案難度。 

“打個形象的比喻，由于服務器都在國外，且數(shù)據(jù)鏈隨時在變化，我們面對的是一個不斷變化的迷宮。想要破案，必須守住‘變現(xiàn)’這個唯一的‘出口’。”西安市公安局經(jīng)開分局鳳城路派出所民警左桐說。 

為攻破“迷宮”，專案組派出多路干警奔赴國內(nèi)多個省市。在一些知名互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)助下，歷經(jīng)３個月、摸排３萬余條線索信息后，犯罪嫌疑人周某浮出水面。隨后，專案組圍繞周某開展調(diào)查工作，最終鎖定了分別在北京、長春活動的兩名同伙崔某和張某。８月１５日，在湖南、吉林、北京警方配合下，專案組３個抓捕組同時展開行動，將３名犯罪嫌疑人抓獲。 

據(jù)了解，這個團伙竊取了多個賬戶，總案值保守估計達6億元。 

警方披露破案細節(jié)：黑客高智商犯罪特征明顯 

經(jīng)調(diào)查，３名犯罪嫌疑人均為高級黑客，都曾在國內(nèi)一些知名互聯(lián)網(wǎng)科技公司工作。他們普遍具有高超的互聯(lián)網(wǎng)技術，且反偵查能力極強。 

匿名性是各類虛擬貨幣最顯著的特性之一，較好地保護了交易者的隱私，但也在一定程度上為非法交易提供了掩護。本案中，被盜取的虛擬財產(chǎn)全部在服務器設在國外的交易平臺上進行轉(zhuǎn)手和交易，更增添了辦案的難度。 

“３名犯罪嫌疑人堪稱‘專家’。我們是一邊辦案、一邊學習，他們用一個星期去轉(zhuǎn)手和交易，我們往往需要花費更長時間才能理清其中的脈絡。”衛(wèi)元祥說，在不同的交易平臺，不同幣種虛擬貨幣的轉(zhuǎn)移和支付規(guī)則不相同，警方在向國外公司征詢、調(diào)取相關數(shù)據(jù)之前，必須搞清楚相應規(guī)則，只有說內(nèi)行話才能順利得到對方配合。 

西安市公安局經(jīng)開分局鳳城路派出所民警楊龍說，本案犯罪嫌疑人反偵查能力很強。３人絕大多數(shù)時間都分處三地活動，用服務器設在國外的社交軟件和網(wǎng)絡電話聯(lián)絡，如有人回復信息稍晚，另外２人便有所警覺。 

即使在線下，犯罪嫌疑人也具備極高的警惕性。嫌疑人之一周某生活在湖南一個小縣城，盡管犯罪所得數(shù)額巨大，他卻沒有任何奢侈性消費，日常穿著與普通年輕人無異。一次，周某在網(wǎng)吧打游戲時，看到一旁有便衣警察抓人，便迅速離開。直到數(shù)小時后搞清楚抓捕與自己無關才返回家中，并通知兩名同伙“警報解除”。 

盡管在抓捕前半個多月就已經(jīng)鎖定了周某，但警方并沒有立即實施抓捕。“我們要確定他作案的電腦和他本人是不是在同一個地方。”左桐說，如果抓捕時機不成熟、研判信息不準確，嫌疑人就可能迅速毀掉所有交易資料，或拒不交出相關賬戶密鑰。一旦如此，所有努力便前功盡棄。 

黑客犯罪并非無法防御，“物理儲存”信息是關鍵 

一位計算機技術專家告訴記者，在“互聯(lián)網(wǎng)＋”時代，一些互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)終端的安全問題逐漸暴露出來。聯(lián)網(wǎng)的打印機、智能家電、手機甚至運動手環(huán)等，都可能成為被黑客利用的“后門”，借以竊取個人隱私和商業(yè)資料。 

辦案民警表示，盡管黑客技術水平高超，但并非無法防御。比如，在管理虛擬貨幣錢包地址和密鑰時，采取“冷錢包”或是物理儲存的方式，將虛擬貨幣的相關信息寫在記事本上、記錄在不連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦或相關設備上，就能有效切斷黑客的“黑手”。 

西安市公安局刑偵局三處副處長林檀建議，在處理虛擬財產(chǎn)的電腦或手機上不要亂點來歷不明的鏈接、下載來歷不明的軟件，對相關查殺“木馬”病毒的軟件經(jīng)常更新和升級。此外，在支付和轉(zhuǎn)移虛擬貨幣時，盡量設置“多簽密鑰”，即由幾個人或是幾個處在不同網(wǎng)絡的終端共同授權簽署密碼。“這樣一來，就能極大增加黑客進行網(wǎng)絡犯罪的成本和難度，最大限度保障自身權益不受侵害。”林檀說。 

業(yè)內(nèi)人士建議，在處理虛擬財產(chǎn)時除物理儲存密鑰或采用“多簽密鑰”之外，還應強化對身邊物聯(lián)網(wǎng)設備的安全排查及日常監(jiān)控。特別是要重點排查相關設備是否存在漏洞、過往是否曾被攻擊等相關情況。同時要關閉不必要的遠程服務端口和相關軟硬件權限，定期自評自估網(wǎng)絡安全風險，提高防護水平。