今天下午，青島市公安局發(fā)布了2018年以來，全市打擊經(jīng)濟犯罪案件總體情況。2018年以來，全市公安經(jīng)偵部門共立案各類經(jīng)濟犯罪案件1025起，抓獲犯罪嫌疑人881人，挽回經(jīng)濟損失5.01億元，其中，立案涉眾型經(jīng)偵犯罪案件135起，抓獲犯罪嫌疑人388人，涉案金額39.7億元。在持續(xù)開展的緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人專項行動中，我市公安機關(guān)共從境外、勸返外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人13名。
投資公司非法吸收存款7200余萬元
2017年10月份，平度市公安局經(jīng)偵大隊接群眾舉報：青島中恒投資管理有限公司劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款。同年10月份，將該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理王某某等11人抓獲并刑拘，2018年3月19日，將該公司法人代表劉某抓獲。經(jīng)查，自2011年中恒平度分公司成立后，劉某組織業(yè)務(wù)員對外宣傳到該公司投資安全、利率高、公司有實體企業(yè)等，從事非法集資業(yè)務(wù)，以中恒平度分公司的名義與投資人簽訂借款合同，每月支付利息，參與群眾580余人，涉案金額7200余萬元。2018年4月，該案移送起訴至平度市人民檢察院，現(xiàn)平度市人民法院正對該案進行審理中。
2019年2月25日至3月15日期間，黃島分局經(jīng)偵大隊開展聚集型傳銷窩點實地摸排清查工作時，查獲“50300”傳銷窩點。經(jīng)查，“50300民間互助保本小額理財”傳銷項目的參與人員都是采用謊言邀約方式欺騙親戚朋友，發(fā)展線下采取的是拉人頭交錢模式，并沒有實際經(jīng)營活動。邀約人以幫助介紹工作、旅游、承攬工程等名義將親戚朋友從外地騙來,通過輪番上課的形式進行洗腦,讓參與者交納50300元，并不斷發(fā)展下線加入。該項目實行崗位晉升和出局制，組織者宣稱，發(fā)展到足夠的會員數(shù)，就可以拿到800萬。目前，該案已搗毀傳銷窩點6個，以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案1起，查獲涉嫌傳銷人員77人，刑事拘留48人，移送區(qū)市場監(jiān)督管理局處理17人，批評教育12人。
偽造假幣涉及27個省市
2018年2月6日，青島市公安局即墨分局抓獲制售假幣犯罪嫌疑人王某某，在其住處當場繳獲假幣1000余元，制造假幣工具50件，假幣電子模版、圖案印章和水印、數(shù)字印章和水印、凹凸板及滾輪并繳獲大量教學視頻。經(jīng)調(diào)查，王某某在制售假幣圈中有很高的知名度，是制售假幣犯罪的源頭。該利用CDR等軟件自己制作假幣模板、并網(wǎng)上購買制作假幣工具所需的原材料，加工成制假工具；同時在網(wǎng)上建立多個QQ群，利用QQ向其他犯罪嫌疑人銷售電子模版、制假工具，傳授制假方法，解決技術(shù)難題。經(jīng)深挖線索，該偽造貨幣犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及全國27個省、市、自治區(qū)，涉及制作假幣窩點232個，涉及人員240人。
銷售假包涉案3.2億
2018年4月，即墨公安分局接到線索舉報稱，有人在網(wǎng)上大肆銷售“MCM”“BURBERRY”“LV”等奢侈品箱包。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某某、潘某某伙同張某某、解某某等人在青島市城陽區(qū)開設(shè)箱包加工廠，從廣州、即墨等地進購皮革、包材、五金件等原材料，生產(chǎn)加工假冒“MCM” “MK”“LV”“BURBERRY”等品牌的箱包，并通過微信對外大肆銷售假冒品牌的箱包。2018年8月10日，即墨分局經(jīng)偵大隊在市局經(jīng)偵支隊的指揮下，一舉打掉了4個生產(chǎn)銷售假冒注冊商標的商品犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人李某某等全部團伙成員16名，搗毀銷售假冒商品門店11處、倉儲窩點15處，繳獲假冒“MCM”“LV”“BURBERRY”“GUCCI”等35個國際知名品牌的箱包4.5萬個，涉案價值3.2億元人民幣。
“某云商”特大虛開、騙取出口退稅
2015年3月至2016年4月期間，犯罪嫌疑人馬某、趙某等人，在明知沒有真實業(yè)務(wù)交易的情況下，介紹他人、讓他人為自己虛開增值稅專用發(fā)票；騙取出口退稅。同時犯罪嫌疑人劉某聲提供與該批增值稅專用發(fā)票配套虛構(gòu)的‘中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單’。趙某安排公司員工采用編造虛假的裝箱單、海運提單、出口發(fā)票、內(nèi)貿(mào)購貨合同、外銷合同，將接受的虛開增值稅專用發(fā)票到青島市國稅局申報出口退稅。現(xiàn)已查實該團伙接受虛開發(fā)票1300余份，價稅合計3.6億元，騙取出口退稅4500余萬元，成功避免稅款損失1500余萬元。2018年12月，市局經(jīng)偵支隊、李滄公安分局會同市國稅稽查局成功打掉以趙某為首的騙稅犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人33人，目前已經(jīng)移送起訴16人。
保險詐騙獲利300余萬
2019年1月至今，青島經(jīng)偵部門根據(jù)上級部署，立足掃黑除惡等公安中心任務(wù)，著眼發(fā)現(xiàn)和打擊新型保險犯罪模式，會同李滄分局、市銀保監(jiān)部門，一舉破獲了一個以青島某汽車維修公司陸某某、侯某某為核心，涉及評估中介機構(gòu)、保險公司內(nèi)部人員及各類社會人員的保險詐騙涉惡犯罪集團。目前已抓獲犯罪嫌疑人10名（已批準逮捕5人）。經(jīng)查，2018年以來，犯罪嫌疑人陸某某、侯某某伙同馬某某、張某某、牛某某等人，以陸某某開辦的汽車修理廠為依托，大量購買奔馳、寶馬、奧迪等品牌二手豪華車（包括部分事故車）或者借用他人車輛進行套牌，并使用上述車輛與其他社會車輛故意制造或偽造交通事故，后利用網(wǎng)上報案等方式逃避交警、保險公司查勘，再通過保險公估公司出具虛假的高額車損評估報告，并依據(jù)上述評估報告委托律師到法院起訴，向保險公司索賠高額賠償，目前已查明該團伙利用此類手段作案20余起，索賠金額300余萬元。
當前，我市的發(fā)展正處在新舊動能轉(zhuǎn)換，推動高質(zhì)量發(fā)展的重要時點。全市公安機關(guān)將繼續(xù)堅持嚴打方針，打防結(jié)合，綜合治理，努力提升偵查破案水平和防范打擊質(zhì)量。一是深入推進“云端”打擊主戰(zhàn)模式。對涉眾型經(jīng)濟犯罪及其他經(jīng)濟犯罪保持高壓嚴打態(tài)勢。二是深化“獵狐”行動。進一步加大境外緝捕力度，確保取得更大戰(zhàn)果。三是加強預(yù)警防范宣傳。緊緊依靠黨委政府和相關(guān)部門，開展以防范金融風險為重點的“雙零”創(chuàng)建、預(yù)警宣傳等活動，推動并逐步構(gòu)建經(jīng)濟犯罪社會化防控的新格局。（記者 王墨然）
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