6月17日，青島城市傳媒股份有限公司2020年年度股東大會(huì)在出版大廈2樓會(huì)議室召開。會(huì)議由城市傳媒黨委書記、董事長(zhǎng)王為達(dá)主持，公司股東代表、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，山東琴島律師事務(wù)所律師全程監(jiān)督了會(huì)議，并出具法律意見書。與會(huì)股東代表采取記名投票方式審議并通過了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2020年年度報(bào)告》《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》等10項(xiàng)議案。在隨后召開的第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議上，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。
選舉產(chǎn)生兩位新晉獨(dú)立董事
大會(huì)審議通過了《關(guān)于增加董事會(huì)席位并修訂<公司章程>的議案》，董事會(huì)席位由9人增加至11人，獨(dú)立董事由3人增加至5人；審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》，國(guó)際人力資源和國(guó)際金融界知名專家陸紅軍先生和北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授王詠梅女士當(dāng)選公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。作為國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)領(lǐng)域的頂級(jí)專家，陸紅軍先生和王詠梅女士的加入將使公司董事會(huì)的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化、科學(xué)決策的能力水平得到進(jìn)一步提升，為公司的戰(zhàn)略執(zhí)行和未來發(fā)展提供有力的專業(yè)支持。
聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，將聘請(qǐng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司治理的持續(xù)優(yōu)化、業(yè)務(wù)升級(jí)拓展和高質(zhì)量發(fā)展提供更高水平的審計(jì)服務(wù)和專業(yè)咨詢建議。
擴(kuò)充調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)
新晉獨(dú)董加入后，為了更好地發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)的決策支持作用，夯實(shí)戰(zhàn)略型董事會(huì)的構(gòu)建，公司召開第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》，對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)的委員及主任委員進(jìn)行了擴(kuò)充和調(diào)整，分別設(shè)置了日常辦事機(jī)構(gòu)，將進(jìn)一步強(qiáng)化公司董事會(huì)建設(shè)，提升董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作水平，加快推動(dòng)公司成為主業(yè)優(yōu)勢(shì)突出、公司治理優(yōu)良、價(jià)值創(chuàng)造能力卓越、核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著的國(guó)內(nèi)一流現(xiàn)代文化企業(yè)。
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