6月17日，青島城市傳媒股份有限公司2020年年度股東大會在出版大廈2樓會議室召開。會議由城市傳媒黨委書記、董事長王為達主持，公司股東代表、董事、監(jiān)事及高級管理人員出席現(xiàn)場會議，山東琴島律師事務(wù)所律師全程監(jiān)督了會議，并出具法律意見書。與會股東代表采取記名投票方式審議并通過了《公司2020年度董事會工作報告》《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》《公司2020年年度報告》《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于選舉獨立董事的議案》等10項議案。在隨后召開的第九屆董事會第十四次會議上，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》。
選舉產(chǎn)生兩位新晉獨立董事
大會審議通過了《關(guān)于增加董事會席位并修訂<公司章程>的議案》，董事會席位由9人增加至11人，獨立董事由3人增加至5人；審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事的議案》，國際人力資源和國際金融界知名專家陸紅軍先生和北京大學光華管理學院副教授王詠梅女士當選公司第九屆董事會獨立董事。作為國內(nèi)戰(zhàn)略、財務(wù)領(lǐng)域的頂級專家，陸紅軍先生和王詠梅女士的加入將使公司董事會的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化、科學決策的能力水平得到進一步提升，為公司的戰(zhàn)略執(zhí)行和未來發(fā)展提供有力的專業(yè)支持。
聘任畢馬威華振會計師事務(wù)所為公司2021年度審計機構(gòu)
大會審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，將聘請畢馬威華振會計師事務(wù)所擔任公司2021年度財務(wù)報告審計機構(gòu)與內(nèi)部控制審計機構(gòu)，為公司治理的持續(xù)優(yōu)化、業(yè)務(wù)升級拓展和高質(zhì)量發(fā)展提供更高水平的審計服務(wù)和專業(yè)咨詢建議。
擴充調(diào)整董事會專門委員會
新晉獨董加入后，為了更好地發(fā)揮董事會專門委員會的決策支持作用，夯實戰(zhàn)略型董事會的構(gòu)建，公司召開第九屆董事會第十四次會議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會成員的議案》，對戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會的委員及主任委員進行了擴充和調(diào)整，分別設(shè)置了日常辦事機構(gòu)，將進一步強化公司董事會建設(shè)，提升董事會規(guī)范化運作水平，加快推動公司成為主業(yè)優(yōu)勢突出、公司治理優(yōu)良、價值創(chuàng)造能力卓越、核心競爭力顯著的國內(nèi)一流現(xiàn)代文化企業(yè)。
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